Butlletí Oficial de l'Estat

Don Manuel Cristóbal Zurdo, Secretario del Juzgado de Primera instancia número veinte de Madrid, Hago saber: Que en los autos de Jurisdicción voluntaria, sobre Convocatoria de Junta General Extraordinaria número 478/03 seguidos ante este Juzgado con el número 478/03, a instancia de Dña.

Adela Matallana Robles contra "Carril de la Tejera, Sociedad Limitada", por auto de fecha 13 de octubre de 2003, rectificado por otro de fecha 10 de noviembre de 2003, se ha acordado convocar Junta General de la Sociedad "Carril de la Tejera, Sociedad Limitada", la cual se celebrará el día 15 de diciembre de 2003, a las 10 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza del Conde Valle Suchill n.o10, será presidida por Dña. Adela Matallana Robles con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Órgano de Administración y modificación del Artículo 24 de los Estatutos Sociales, que quede con la siguiente redacción: Artículo 24.-La Sociedad será regida y Administrada, a elección de la Junta General, por: d) Un Administrador Único.

e) Dos Administradores Solidarios.

f) Un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros.

Segundo.-Modificación del Artículo 27 de los Estatutos Sociales, dando nueva redacción al mismo, que quede con la siguiente redacción: Artículo 27.-El cargo de Administrador será retribuido con la cantidad de 601,01 Euros netos mensuales para cada uno de los miembros del órgano de Administración.

Los gastos de la Convocatoria será de cuenta de la sociedad. Anúnciese la Convocatoria en la forma prevista en el Artículo 46 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Y para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, se extiende la presente.

Madrid, 10 de noviembre de 2003.-El Secretario Manuel Cristóbal Zurdo.-52.278.