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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Granaplast Sociedad Anónima de fecha 7 de Noviembre de 2003, se ha decidido la convocatoria de Junta General Extraordinaria para aprobación de las cuentas del ejercicio del 2002 para el próximo día 16 de Diciembre de 2003, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria, y para el 17 de Diciembre de 2003, a las dieciocho treinta horas en segunda convocatoria, en el domicilio donde se desarrolla la actividad, es decir, Poligono Industrial La Rosa segunda Fase sin número de Chauchina. Junta General que tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación si procede, de las cuentas del ejercicio del 2002 y resolver sobre su resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4.o de los estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los socios a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los cuales estarán a su disposición a partir de la fecha de publicación en el domicilio de la Actividad anteriormente reseñado.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración por expiración del mandato de los miembros actuales del Consejo: Fijar en número de tres los miembros del Consejo y elección de dichos tres nuevos miembros del Consejo.

Quinto.-Nombramiento de interventores del acta para el supuesto de que no fuera aprobada por la misma Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Chauchina (Granada), 10 de noviembre de 2003.-Don Heriberto Fernández Fernández, Presidente del Consejo de Administración.-52.879.