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El Ilustrísimo señor Magistrado-Juez de Primera Instancia número 55 de Madrid, en auto de fecha veintidós de octubre de 2003 dictado en el expediente de solicitud de Junta General de Accionistas con número 783/2003, promovido por Caesar, Sociedad Limitada, representado por el procurador señor Antonio Álvarez Buylla Ballestero, instando la convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad Grupo Sergesa, Sociedad Anónima, señalándose para su celebración en primera convocatoria el día quince de enero de 2004, a las 10,00 horas en primera, y en segunda si fuere preciso el día diecinueve de enero a las 10,00 horas, la cual tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, sito en la calle Antonio López, 249 de Madrid, con las formalidades previstas en el artículo 53 la Ley de Sociedades Anónimas, y bajo la presidencia de D.S, designado a tal fin por este juzgado, con el siguiente orden del día: Acuerdo: Convocar a Junta General de Accionistas de la entidad Grupo Sergesa, Sociedad Anónima, con carácter extraordinario en la calle Antonio López, número 249, señalándose para su celebración el día quince de enero de dos mil cuatro a las diez horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria si fuera preciso el día diecinueve de enero siguiente a las diez, bajo la presidencia de la persona designada don Aquilino Miralles Carranza con las formalidades previstas en el artículo 102 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Adopción del acuerdo de traslado de domicilio social para su inscripción en el Registro Mercantil.

Segundo.-Adopción del acuerdo de cese de consejeros de la Sociedad ya caducados por transcurso de plazo legal para su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.-Adopción de acuerdo de modificación de todos y cada uno de los artículos de los estatutos sociales y su texto íntegro, refundiendo los mismos, entre otros apectos, además, para adecuar su contenido a la figura del Administrador Único para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Adopción de acuerdo de sustitución del órgano de administración de la sociedad, de Consejo de Administración por la figura de un Administrador Único para su inscripción en el Registro de la Mercantil.

Quinto.-Adopción del acuerdo de nombramiento de Administrador Único para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación de cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002.

Séptimo.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Octavo.-Nombramiento de auditor de cuentas del consolidado grupo para los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en la Sede de la Sociedad, la documentación contable, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, Así como el informe elaborado por la entidad Caesar, Sociedad Limitada, con ocasión de la solicitud de Convocatoria de la presente Junta pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 22 de octubre de 2003.-El Magistrado, Juez de Primera Instancia número 55 de Madrid.-52.524.