Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 22 de diciembre de 2003, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del sistema de administración de la sociedad, sustitución del Administrador único por Consejo de Administración. En consecuencia, modificación de los artículo 3.o, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23 y 25 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar y, en su caso, inscribir los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 17 de noviembre de 2003.-El Administrador único, Javier Saiz Barral.-51.935.