Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 10 de Noviembre de 2003, se convoca a los Accionistas para la Junta general ordinaria de la sociedad Real Club Celta de Vigo, Sociedad Anónima Deportiva, que se celebrará en el Cine Salesianos, con domicilio en la Calle Venezuela, N.o 3, Bajo de esta ciudad de Vigo, el día 15 de Diciembre de 2003, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio cerrado a día 30 de Junio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2003/2004.

Tercero.-Determinación del número de miembros del Consejo Administración de la Sociedad dentro del mínimo y máximo fijado por los Estatutos Sociales. Propuesta de nombramientos y Ceses que correspondan en su caso.

Cuarto.-Reelección, en su caso, nombramiento, de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2003/2004.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir los Accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, siete acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo, a la fecha de la Junta, en el Registro de acciones de la Sociedad. Los titulares de acciones con número menor al mínimo exigido podrán agruparse para alcanzar dicho mínimo establecido, en este caso, los titulares agrupados deberán conferir representación por escrito y con carácter especial, a uno cualquiera de los accionistas agrupados.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el Domicilio Social, y en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y los informes establecidos por la Ley.

Vigo, 20 de noviembre de 2003.-D. Roberto Prieto.-Secretario del Consejo.-52.855.