Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Centro de convenciones. Edificio de Servicio Múltiples del Recinto de Muestras y Exposiciones de Jaén, sito en Prolongación Carretera de Granada, s/n, Jaén, el próximo día 17 de diciembre de 2003, a las once horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.-Informe del Presidente y del Director General de la compañía, sobre la notificación recibida de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, relativa a la aprobación del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva por el Gobierno.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la modificación de todos los artículos de los estatutos sociales, mediante su refundición, al objeto de adoptar como nuevos estatutos los que serán aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en aplicación de lo dispuesto en el artículo segundo del Real Decreto 1814/1991, de 20 de diciembre, por el que se regulan los Mercados Oficiales de Futuros y Opciones.Mediante la citada modificación estatutaria se procederá, entre otras muchas, a la sustitución del objeto social, al cambio de la denominación social y del régimen de transmisibilidad de las acciones.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del cese y nombramiento de Consejeros, así como de la remuneración a percibir por los mismos, y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Ratificación de "PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L." como Auditores de la Sociedad Rectora.

Sexto.-Otorgamiento, en su caso, de la autorización prevista en el artículo undécimo, párrafo g), a aquellos accionistas que detenten más de un veinticinco por ciento del capital social.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se pone a disposición de todos los accionistas, en las mismas condiciones que la documentación anterior, un breve resum de todos los asuntos que está previsto tratar en cada punto del orden del día anterior.

Jaén, 24 de noviembre de 2003.-Francisco Tudela Salvador, Presidente del Consejo de Administración.-52.885.