Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 11 de Noviembre de 2003, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en el Balneario de Corconte, Hoz de Arreba, Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos, en primera convocatoria, el día 18 de Diciembre de 2003, a las 12 horas y , en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar, a las 12 horas y treinta minutos, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese del actual Consejo de Administración.

Segundo.-Sustitución del sistema de órgano de gobierno de la sociedad, pasando de Consejo de Administración, al de dos Administradores solidarios.

Tercero.-Nombramiento de los nuevos Administradores de la sociedad.

Cuarto.-Revocación por justa causa del nombramiento de los Auditores para el ejercicio 2003 y nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.-Revocación por jubilación del actual Letrado asesor y nombramiento de nuevo Letrado asesor.

Sexto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales, regulador del régimen de transmisión intervivos de acciones.

Séptimo.-Modificación de los Estatutos sociales para adaptarlos a los acuerdos anteriores.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 144.1 c), de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta, por sí o por medio de representación, los accionistas que cumplan los requisitos establecidos por la Ley y por los Estatutos sociales, y expresamente lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales y 104 al 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de Diciembre de 1989.

Hoz de Arreba, Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos, a 12 de noviembre de 2003.-El presidente del Consejo de Administración, Javier Correa Pineda.-53.157.