Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 17 de Noviembre de 2003, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General de Accionistas, a celebrar en la Dirección General de Transportes, calle Cádiz, 2 de Santander, el día 18 de Diciembre próximo a las trece horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio económico de 2002.

Tercero.-Aplicación de lo estipulado en el último párrafo del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta Desde la fecha de la convocatoria, y en el domicilio social de la entidad, Plaza de las Estaciones, s/n, 39002 Santander, los Señores Accionistas tienen a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santander, 18 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Ignacio Sáez Bereciartu.-52.058.