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Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera y única convocatoria, el próximo día 17 de diciembre de 2003 a las trece horas, en Vía Layetana número 32, principal, aala B, de Barcelona (edificio de Fomento del Trabajo Nacional), para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) tanto de la sociedad como del grupo consolidado, del ejercicio social correspondiente al período 1 de julio de 2002 a 30 de junio de 2003 así como de los correspondientes informes de gestión.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo, Dirección y Administración General en Filipinas durante el referido ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al referido ejercicio.

Cuarto.-Modificación estatutaria concerniente a la fecha de cierre del ejercicio social (artículo 47 de los Estatutos sociales).

Quinto.-Fijación del número de Consejeros, cese y reelección de Consejeros.

Sexto.-Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Séptimo.-Nueva autorización para la adquisición de las propias acciones, directamente o a través de sociedades filiales, dentro de los límites legales y revocación de la anterior.

Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la formalización, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, autorizando la delegación de facultades en los órganos delegados del Consejo.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar,de forma inmediata y gratuita en las oficinas de la sociedad sitas en Gran Vía Corts Catalanes 630, 1 1.2, o a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio social de 1 de julio de 2002 a 30 de junio de 2003 y la correspondiente propuesta de aplicación de resultados, así como los informes de los Auditores de cuentas.

Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta referida en el punto 4del orden del día y el informe escrito de los Administradores justificativo de la misma.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al de celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que comprenden el orden del día. También verbalmente durante la celebración de la Junta.

Podrán asistir a la Junta quienes acrediten, de forma individualizada o conjuntamente con otros, la titularidad de 50 o más acciones, al menos con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tal requisito podrá acreditarse en las oficinas de la Compañía, sitas en Gran Vía Corts Catalanes 630, 1 1.2, Barcelona y en cualquier entidad de crédito o medios autorizados en España. En las citadas entidades les serán facilitadas las oportunas tarjetas de asistencia, las cuales serán expedidas exclusivamente por la compañía a tal efecto.

Nota: De conformidad con el Artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Barcelona, 22 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Plá Otañez.-53.376.