Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por Acuerdos del Consejo de Administración de la sociedad Cartrade, Sociedad Anónima, de fecha 1 y 9 de diciembre de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alicante, carretera de Ocaña, número 43, el día 29 de diciembre, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditores.

Segundo.-Informe del Señor Presidente y adopción de los acuerdos que procedan en relación con la propuesta de aumento de capital social con desembolso parcial y con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Cese de todos los Administradores y nombramiento de todos los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Solicitud de Tecnitrade, Sociedad Limitada, para serles reconocidos derechos de participación en caso de indemnización en la resolución de la demanda interpuesta a Mazda. Acuerdos que procedan.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramientos de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Alicante, 10 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Ivorra Miralles.-55.641.