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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Centro de Carga Aérea Madrid-Barajas, Edificio Servicios Generales, Oficina 418, Aeropuerto de Barajas, en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2003, a las diez horas treinta minutos, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Cese de Don Ren Shiqiang y de Doña Wang Beipei como miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Quinto.-Modificación del artículo 29.2 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Nombramiento de los auditores de cuentas.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria así como de solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de los anteriores documentos a sus domicilios.

En Madrid, 9 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Sebastián Bernardo Sánchez.-55.610.