Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Villaviciosa de Odón (Madrid), Urbanización El Bosque, calle Guadiana, 55, el día 30 de diciembre de 2003 a partir de las diecinueve horas, en primera convocatoria, y de la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al Orden del Día que a continuación se expresa: Orden del día Primero.-Nombramiento de "Asesores Empresariales F. De Quinto, Sociedad Limitada", como Auditores de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2003, prorrogable a las de los Ejercicios 2004 y 2005, en los términos y con el alcance previstos en los artículos 204 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en las mismas condiciones pactadas para la Auditoría del Ejercicio 2002. Inscripción de la designación, caso de aprobación, en el Registro Mercantil de Madrid.

Segundo.-Autorización al Administrador Único para protocolizar el acuerdo que resulte adoptado; así como para efectuar los trámites y formalizar los documentos que sean precisos para la efectividad de los mismos.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria que se convoca.

Villaviciosa de Odón (Madrid), 11 de diciembre de 2003.-El Administrador Único; Don Jesús Amo Fernández.-55.779.