Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 11 de diciembre del 2003 en el domicilio social, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar, en primera y única convocatoria, en el domicilio social, sito en Villabona (Guipúzcoa), calle Mayor, 60, el día 30 de diciembre de 2003, a las diecinueve horas con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración de la Sociedad para aumentar el capital social, en una o varias veces, con los requisitos y limitaciones establecidos en el artículo 153,1.,b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.
Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, al haber renunciado a tal cargo los que venían haciéndolo en la actualidad.
Tercero.-Delegación de facultades.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o nombramiento de Interventores en su caso.
Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten tal condición, debiendo realizar para ello, con cinco días de antelación como mínimo a la celebración de aquella, el depósito, en el domicilio social, de los títulos originales. Certificado acreditativo de su depósito en una Entidad Autorizada, resguardos bancarios de depósito de los mismos, o cualquier otro medio sustitutor que acredite tal condición.
El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.
Desde esta convocatoria los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, o pedir su entrega gratuita, y solicitar por escrito, con anterioridad a su celebración, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen oportuno sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.
Villabona, 11 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Otegui Arsuaga.-55.817.
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