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Acuerdos adoptados Junta General de Accionistas Don Tomás Castellvi Biosca, Administrador Solidario de "Molinos Industriales Madereros, Sociedad Anónima", al objeto de dar cumplimiento a la normativa legal vigente pone en conocimiento los Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, que con carácter de extraordinaria tuvo lugar el día 13 de Noviembre de 2003 en el domicilio social de la Entidad y con la asistencia de la práctica totalidad del Capital Social suscrito y desembolsado.

Primero.-Disminuir el Capital Social de la Sociedad en 29.232,64 euros, con la finalidad de reducir por dicha cifra el Capital Social por el procedimiento de amortización de 4.864 acciones, que son propiedad de la Sociedad habida cuenta su adquisición a los Señores Socios por importe de 486.400 euros, esto es 100 euros por acción. Siendo que el valor nominal de las acciones es de 6,01 euros por acción, el capital social queda fijado tras la disminución en 30.915,44 euros dividido en 5.144 acciones nominativas y de igual clase y derecho.

Segundo.-Ampliar, de manera simultánea el Capital Social en 30.812,56 euros mediante el aumento del valor nominal de dichas 5.144 acciones en 5,99 euros por acción, con cargo a Reservas de Libre Disposición de la Empresa, alcanzando las acciones un nuevo valor nominal de 12 euros por acción y la cifra de Capital Social queda fijada en 61.728 euros. Por ello se procede a modificar el artículo 4.o de los Estatutos Sociales que queda redactado como sigue: "El Capital Social queda cifrado en 61.728 euros, dividido en 5.144 acciones nominativas de igual clase, serie y derechos, de valor nominal 12 euros cada una de ellas y numeradas de la 261 a la número 300, de la 620 a la 678, de la 689 a la 708, de la 729 a la 788, de la 790 a la 797, de la 1.021 a la 1.022, de la 1.241 a la 1.609, de la 1.823 a la 1.849, de la 1.869 a la 1.907, de la 1.920 a la 1.995, de la 2.601 a la 2.606, de la 4.781 a la 6.834, de la 7.085 a la 7.334, de la 7.635 a la 8.100 y de la 8.341 a la 10.008. Todas ellas inclusive".

Tercero.-Autorizar al Administrador Solidario D. Tomás Castellvi Biosca para que eleve a Públicos los precedentes Acuerdos, firmando cuantos documentos Públicos fuesen necesarios, así como sus subsanaciones (si hubiera lugar) y posterior publicación tanto de los Acuerdos adoptados, así como para su inscripción en el Registro Mercantil de Lleida.

Todos los Acuerdos fueron suscritos por unanimidad por los accionistas presentes que representaban la práctica totalidad del Capital Social suscrito y desembolsado.

El Acta de la Junta está refrendada por su Presidente y el Secretario.

Lleida, 1 de diciembre de 2003.-El Administrador Solidario, don Tomás Castellvi Biosca.-54.751.