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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, el día 31 de diciembre de 2003 a las 11,00 horas.

Orden del día Primero.-Aprobación del Balance cerrado a 28 de octubre de 2003 y verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.-En su caso, aplicación de las reservas de la Compañía a la compensación de pérdidas.

Tercero.-Reducción del capital con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquél y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones, sin devolución de aportaciones a los accionistas, con fijación del nuevo capital inicial y estatutario máximo.

Modificación del Art. 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Solicitud de la correspondiente autorización previa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el Informe del Consejo de Administración sobre la misma, el Balance e Informe de los Auditores de Cuentas, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Santiago Goñi Iriarte.-56.151.