Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2003, ha convocado Junta General de Accionistas en los siguientes términos: La Junta General Extraordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 20 de enero de 2.004, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las diez horas del día siguiente en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Segundo.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Tercero.-Sustitución de la Entidad Gestora.

Cuarto.-Sustitución de la Entidad encargada de la administración y representación de la sociedad.

Quinto.-Facultar a quien proceda para que realice las gestiones pertinentes y suscriba los documentos necesarios para cumplir con los trámites y formalidades establecidos en la normativa vigente.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas: 1. El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas.

2. El contenido del Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Alfredo González Fontana.-55.774.