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Convocatoria de Junta General En su reunión del pasado día 2 de Diciembre de 2003, el Consejo de Administración de la Compañía acordó convocar Junta General de Accionistas, con carácter extraordinario, a celebrar en el domicilio social el próximo día 16 de Enero de 2004, a las 16:15 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 17 de Enero de 2004, a las 16:30 y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2002, así de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2002.

Tercero.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites estatuarios.

Cuarto.-Modificación del artículo 10.o de los Estatutos sociales en el sentido de suprimir la obligatoriedad de renovaciones parciales y permitir el nombramiento de Vicepresidente y de Secretario no Consejero.

Quinto.-Ceses y nombramientos en el Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación al Consejo de Administración para acordar, en una o varias veces, la ampliación del capital de la Compañía, en la cantidad total máxima de 3.410.743,10 euros, con un máximo de 157 nuevas acciones de la serie A, de 133 nuevas acciones de la serie B, y de 90 nuevas acciones de la nueva serie C, todas ellas con sus correspondientes primas de emisión a establecer por el Consejo.

Séptimo.-Delegación al Consejo de Administración para la modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales -cifra de capital y accionescomo consecuencia de la adopción por el Consejo del anterior acuerdo o acuerdos de ampliación del capital.

Octavo.-Modificación de los Estatutos sociales introduciendo un nuevo artículo 10.o bis por el que se requerirá mayoría cualificada de votos en la Junta General para la futura modificación de los Estatutos sociales y adopción de otros acuerdos importantes.

Noveno.-Modificación del artículo 9.o de los Estatutos sociales -mayorías y votos por acción- en congruencia con los acuerdos anteriores.

Décimo.-Modificación de los Estatutos sociales introduciendo un nuevo artículo 11.o bis por el que se requerirá mayoría cualificada de votos en el Consejo de Administración para la delegación de facultades y adopción de otros acuerdos importantes.

Undécimo.-Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los Sres. accionistas a obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, junto con el informe del auditor de cuentas nombrado voluntariamente.

Igualmente se hace constar, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los Sres. accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Sant Esteve de Sesrovires, 11 de diciembre de 2003.-El Presidente, Felipe Velasco Vetes.-56.010.