Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), Carretera Almagro-Bolaños, s/n (EFA La Serna), el próximo día 14 de Enero de 2.004 a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, si procediere, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), referido al ejercicio de 1 de septiembre de 2002 a 31 de agosto de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social,los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.-Emilio Sanz Sanchez, Secretario del Consejo de Administración.-55.688.