Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, n.o 39, 10.a planta, el día 8 de enero de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 9 de enero de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Variaciones en el Consejo de Administración. Determinación del número de Consejeros, en su caso.

Segundo.-Sustitución de entidad gestora, en su caso.

Tercero.-Sustitución de entidad depositaria, con la consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 5 de diciembre de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Paloma Benito Cano.-55.285.