Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 22 de octubre de 2003, se convoca a todos los señores Accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Llanera, en la sede del Colegio Inglés, el día 16 de enero de 2004, a las 20 horas en primera convocatoria, o el lunes 19, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos pertinentes sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2002-03, así como la aplicación de resultados.

Segundo.-Nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.-Propuesta de modificación de la cifra de Capital Social, para adecuar la cifra de capital al patrimonio social.

Cuarto.-Propuesta de modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales, respecto al sistema de transmisión de acciones, realizada por un grupo de socios.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta, y designación de quien haya de ejecutar los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, se recuerda a todos los socios, que podrán obtener de la socie dad, de forma inmediata y gratuita, todos los informes y documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Oviedo, 4 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Javier Vallejo Amo.-55.979.