Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta Sociedad, en la reunión celebrada el 9 de Diciembre de 2.003, con asistencia de todos sus miembros, acordó por unanimidad convocar a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 28250 Torrelodones (Madrid), Autovía A-6, de Madrid a La Coruña, km. 28,300 (Edificio Casino Gran Madrid), el próximo 14 de Enero de 2.004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 15 de Enero de 2.004, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Aumento del número de miembros del Consejo de Administración hasta el número de once, y nombramiento de dos nuevos Administradores.

Segundo.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales, sobre retribución de los Consejeros.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a lo establecido en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe emitido al respecto por el Consejo de Administración, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Torrelodones, 15 de diciembre de 2003.-El Secretario.-56.370.