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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Edicto-Cédula de notificación El/La Secretario del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid, Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas 966/03 seguidos a instancia de Haldel Ibérica, Sociedad Limitada, contra Calaceite, Sociedad Anónima, en los que se ha dictado Auto acordando convocar Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Calaceite, Sociedad Anónima, con el contenido siguiente: Se convoca junta general extraordinaria de la sociedad anónima Calaceite, Sociedad Anónima, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de los últimos seis ejercicios.

Segundo.-Modificación de los estatutos en los siguientes puntos: a) Adaptación a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

b) Cambio de domicilio social.

c) Reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

d) Publicidad de la convocatoria de la Junta General.

Tercero.-Nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redenominación a euros del capital social y ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones.

Quinto.-Delegación en los administradores de las facultades del artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio en el que se celebrará la junta el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como de los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a aprobación, y pedir la entrega o envío en forma inmediata y gratuita de las referidas modificaciones, informe y documentación.

La junta se celebrará en el despacho profesional del Letrado Don Felipe Sanz Gómez, sito en Madrid calle María de Guzmán, número 54, Escalera A, 2.o D, el día 9 de Febrero de 2004 y hora de las 10:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 10 de Febrero de 2004, en segunda convocatoria, siendo presidida por Don Luis Alberto Fernández Carles a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación juramento o promesa del cargo.

Madrid, 9 de diciembre de 2003.-El/La Secretario.-56.715.