Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida de América, 5, Córdoba, en primera convocatoria, el día 19 de enero de 2004, a las once horas, o el día 20 de enero de 2004, a las once horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación del carácter de las acciones de la sociedad de nominativas en al portador.

Segundo.-Redacción de nuevos Estatutos Sociales.

Tercero.-Información sobre nombramiento voluntario por un año de auditor de cuentas de la compañía por parte del órgano de administración.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, al propio tiempo que examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos sociales y, en su virtud, la nueva redacción de los mismos propuestas, así como el informe sobre las mismas, pudiendo solicitar la entrega o en envío gratuito de estos documentos.

Córdoba, 19 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Millán Martín.-57.291.