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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía mercantil, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en la ciudad de Barcelona, calle Balmes número 175, bajos, el 15 de enero de 2004, a las diecisiete horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de determinar que en lo sucesivo sean tres de los miembros del Consejo de Administración, y consiguientes ceses y nombramientos de tales miembros.

Segundo.-Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos que precisen de su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio de Barcelona, calle Balmes, 175, bajos, toda la documentación pertinente del orden del día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Barcelona, 12 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduard Fornells i Albanell.-56.942.