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El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2003, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 15 de enero de 2004, a las diez horas en primera convocatoria, y al siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, calle Balmes 92, principal 2.a de Barcelona, a fin de deliberar y resolver todos los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cese del actual Consejo de Administración de la Compañía.

Segundo.-Proceder en su caso, a la disolución con liquidación de la Compañía.

Tercero.-Nombramiento de liquidador de la Compañía.

Cuarto.-Aprobación del balance de disolución y liquidación y adjudicación, si procede, de bienes a los accionistas en función de su participación en el capital social. Anulación, en su caso, de las acciones de la Compañía.

Quinto.-Autorización para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta y podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de la misma si se solicita, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 16 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Sebastián Xamena Binimelis.-56.694.