Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el Auditorio B del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, Campo de las Naciones, (avenida de la capital de España, Madrid, s/n), el día 8 de marzo de 2003, a las doce horas, en primera y única convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión tanto de "Telefónica Publicidad e Información, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de "Telefónica Publicidad e Información, Sociedad Anónima" y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2002.

Segundo.-Ratificación y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Tercero.-Designación de Auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado de sociedades para el ejercicio social correspondiente al año 2003.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo.

Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir Obligaciones, Bonos, Pagarés y demás valores de Renta Fija, simples, canjeables y/o convertibles con atribución, en este último caso, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y titulares de valores convertibles y de la facultad para garantizar las emisiones de las sociedades filiales.

Sexto.-Modificación de los Estatutos sociales en cumplimiento de la Ley 44/2002, de Reforma del Sistema Financiero, incluyendo un nuevo artículo 19 bis regulador del Comité de Auditoría, conforme a lo establecido en la citada disposición normativa.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de información: Los accionistas que lo deseen, pueden examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes, que, en relación con los puntos primero, quinto y sexto del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, 75 acciones, inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir, podrán delegar la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación a uno de ellos.

Para cualquier información adicional que precisen, los accionistas podrán ponerse en contacto con el servicio de atención al accionista de "Telefónica Publicidad e Información, Sociedad Anónima" llamando al teléfono gratuito numero 900 332 222, de nueve a veintidós horas, de lunes a viernes.

Madrid, 19 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo, Javier López-Mingo Tolmo.-5.971.