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El Presidente del Consejo de Administración de "Arteta Loredo, Sociedad Anónima", don Agustín Arteta Loredo, por la presente convoca Junta general extraordinaria de la entidad "Arteta Loredo, Sociedad Anónima", a llevarse a cabo en el domicilio social de la misma en Bayona, calle Caeiro, sin número, a celebrarse en primera convocatoria el próximo día 18 de marzo y hora de las diecisiete y el 19 de marzo siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, y a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Lectura y subsanación de errores mecanográficos y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general de 10 de septiembre de 2002.

Segundo.-Dimisión de los actuales miembros del Consejo de Administración y elección de los tres nuevos miembros, con nombramiento de Presidente, Secretario y Vocal.

Tercero.-Elección de dos Consejeros delegados que habrán de actuar siempre conjunta y mancomunadamente con todas las facultades sin limitación alguna que ostente el Consejo de Administración.

Cuarto.-Informe de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2001 y ratificación de los mismos presentados en el Registro Mercantil en julio de 2002 y aprobación, en su caso.

Quinto.-Informe de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002 y aprobación, en su caso.

Sexto.-Valoración actualizada de los bienes integrantes del activo de la sociedad vinculante para todos los socios, facultando a los Consejeros delegados para la designación de perito o peritos que lo lleven a efecto.

Séptimo.-Ratificación de las demandas de recuperación de la posesión de inmuebles que se tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Vigo en el juicio verbal 46/2003 y ante el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Vigo, juicio verbal 72/2003.

Octavo.-Remuneración de cargos electos, en base al criterio de los miembros del Consejo de Administración.

Noveno.-Facultar a los Consejeros delegados para la protocolización ante Notario público del acta de esta sesión, previa certificación de la misma emitida por el Secretario.

Bayona, 21 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Arteta Loredo.-7.343.