Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, edifici "De l'Escorxador", Pla d'Abastaments, sin número, de Girona, el próximo día 2 de abril de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, el día 3 de abril de 2003, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Segundo.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2002.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que tiene que ser sometida a la aprobación de la Junta, y examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 20 de febrero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Josep Álvarez Rubirola.-6.822.