Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general que con carácter de ordinaria se celebrará en las oficinas del Notario de Villaviciosa de Odón, don Luis Morales, en Villaviciosa de Odón (Madrid), calle Fernando III, número 4, el próximo día 20 de marzo de 2003, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2002.

Cuarto.-Reeleción de Auditores de cuentas.

Quinto.-Dar cumplimiento al artículo 2.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, constituyendo una sociedad limitada unipersonal mediante la aportación de los actuales Activos, derechos y obligaciones de "Prouniversidad, Sociedad Anónima" a la nueva entidad, delegando en el Administrador único la ejecución de este acuerdo.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos sociales, será requisito esencial para asistir a la Junta, que el accionista haya efectuado, con un día de antelación a la celebración de la misma, el depósito de los títulos representativos de sus acciones en el domicilio social, en una entidad bancaria o Caja de Ahorros o cualquier otra que se encargue de la custodia de títulos.

Igualmente y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 24 de febrero de 2003.-El Administrador único, John K. Hoey.-7.316.