Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Administrador único de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, el día 27 de marzo de 2003, a las diez treinta horas, en el domicilio social, polígono de Bergondo, parroquia de Rois, parcela B-36, Bergondo (A Coruña ), en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cambio de órgano de administración, con la correspondiente modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Otorgamiento y delegación de facultades al órgano de administración, para que, por medio de la persona que éste designe, verifique y lleve a efecto, cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a la ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados, los pueda elevar a públicos, y formalice en el Registro Mercantil, el depósito a que se refiere el artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del Administrador único, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Bergondo, 24 de febrero de 2003.-El Administrador único, Federico Amor Sanjurjo.-6.916.