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Convocatoria de la Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 6 de febrero, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arequipa, número 1, el día 31 de marzo de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria constitución de la Mesa: Presidente: Don Manuel Gala Muñoz (Presidente del Consejo de Administración).

Secretario: Don Miguel Ángel Pavón de Paula (Secretario del Consejo).

Con el siguiente Orden del día Primero.-Informe de la ejecución de ampliación de capital llevada a cabo por la sociedad.

Segundo.-Cambio del número de Consejeros y nombramiento de los mismos.

Tercero.-Nombramiento del nuevo Auditor de cuentas.

Cuarto.-Proposición a la Junta de modificación de los artículos de los Estatutos, con la finalidad de adaptarlos a la ampliación del accionariado de OCU. El resumen de la modificación es la siguiente: "1) Título primero. Objeto social. Modificación del artículo 4.o, ampliando los destinatarios de sus servicios: Administraciones públicas, empresas del sector público y del sector privado." Quinto.-Proposición para que la Junta de accionistas apruebe la adquisición de acciones propias, facultando al Consejo de Administración para ello.

Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas (capital autorizado), de la facultad de acordar en una o en varias veces el aumento del capital social.

Séptimo.-Autorización al Secretario y al Presidente, u a otros Consejeros, para que puedan protocolizar, ejecutar, publicar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

En el domicilio social de la empresa se encuentra a disposición de los accionistas el texto íntegro de los actuales artículos y la propuesta de modificación de los mismos.

Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de febrero de 2003.-Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Pavón de Paula.-7.172.