Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos, Avenida de la Capital de España-Madrid, sin número, Campo de Las Naciones, de Madrid, el día 3 de abril de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 4 abril de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", de las Cuentas Anuales Consolidadas de "Repsol YPF, Sociedad Anónima" y de sus sociedades filiales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.-Determinación del número de Consejeros dentro de los límites establecidos en el artículo 30 de los Estatutos Sociales. Nombramiento, ratificación y renovación estatutaria de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento o reelección del Auditor de Cuentas de "Repsol YPF, Sociedad Anónima" y de su Grupo Consolidado.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", directamente o a través de sociedades dominadas, dentro del plazo de dieciocho meses a contar desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta General Ordinaria celebrada el veintiuno de abril de 2002.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales consistente en la incorporación de un nuevo artículo 36 bis "Comité de Auditoría" regulando dicho Comité en los términos requeridos por la Ley 44/2002, de veintidós de noviembre.

Sexto.-Aprobación de un "Reglamento de la Junta General de Accionistas".

Séptimo.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de al menos 150 acciones (ciento cincuenta acciones) y las tengan inscritas en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad adherida al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda. Dichas entidades deberán enviar a la Dirección Corporativa de Relaciones Externas de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", antes de la fecha establecida para la Junta, relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes.

Los estatutos permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 278, de Madrid (así como en la página web de la Sociedad www.repsolypf.com), todos los documentos exigibles y otros que son de interés para los accionistas, en particular los siguientes: Las Cuentas Anuales de "Repsol YPF, Sociedad Anónima", las Cuentas Anuales Consolidadas de "Repsol YPF, Sociedad Anónima" y sus sociedades filiales y la propuesta de aplicación de resultado de "Repsol YPF, Sociedad Anónima" correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

El informe de gestión de "Repsol YPF, Sociedad Anónima" y el Informe de Gestión Consolidado de dicho ejercicio.

El informe de los Auditores sobre las Cuentas Anuales de "Repsol YPF, Sociedad Anónima" y sobre las Cuentas Anuales Consolidadas de "Repsol YPF, Sociedad Anónima" y sus sociedades filiales.

El texto literal de las propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos del Orden del Día, así como el informe del Consejo de Administración referente a la propuesta objeto del punto quinto del Orden del Día.

El Informe Anual sobre el Gobierno Corporativo.

El Informe Social y el Informe Medioambiental Los Señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

El registro de tarjetas de asistencia comenzará dos horas antes de la señalada para la Junta.

Presencia de notario: El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante el Acta de la Junta General.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 4 de abril de 2003, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 14 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.582.