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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Administrador único de fecha 3 de marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en su domicilio social, calle Santa Engracia, número 15, segundo I, el día 14 de abril de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que comprende el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Administrador correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Redenominación del capital social para su adaptación al euro.

Tercero.-Aumento del capital social, en la cantidad de cuarenta y ocho euros con setenta y nueve céntimos de euro, mediante el valor nominal de las acciones, con cargo a reservas voluntarias, en la suma de 0,9758 euros por acción, ello cumpliendo los requisitos del artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes del RRM.

En consecuencia el valor nominal de cada acción quedará fijado en mil doscientos tres euros (1.203) y el capital social en sesenta mil ciento cincuenta euros (60.150).

Cuarto.-Modificación del artículo de los Estatutos sociales que quedará redactado de la siguiente forma: El capital social se fija en sesenta mil ciento cincuenta euros (60.150), dividido y representado por cincuenta acciones nominativas y de una sola serie, de mil doscientos tres euros de valor nominal cada una (1.203), totalmente desembolsadas y numeradas correlativamente del uno al cincuenta, ambos inclusive.

Quinto.-Ratificación del nombramiento de auditor a los efectos previstos en el artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Propuesta de nueva ampliación de capital de la sociedad en la cuantía de sesenta mil ciento cincuenta euros, mediante la emisión y puesta en circulación de cincuenta acciones nominativas de mil doscientos tres euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la número cincuenta y uno a la número 100, ambas inclusive, con ofrecimiento de las mismas a los socios en el ejercicio de su derecho de adquisición preferente, en proporción a sus capitales, con un desembolso inicial del veinticinco por ciento quedando pendiente el resto. Se facultará al Administrador único para la emisión de títulos múltiples, así como para declarar cerrada la ampliación con la suscripción incompleta de la misma si no se cubre íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, que se propone de treinta días.

Séptimo.-Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales con la correspondiente nueva denominación del capital social.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Décimo.-Autorización y delegación instrumental de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea preciso para su adecuada inscripción.

Las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio de 2002, se encuentran en el domicilio social de la sociedad a disposición de los señores accionistas, que podrán solicitar dicha documentación siéndoles entregada o bien remitida de forma inmediata y gratuita.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el citado domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y su justificación realizado por la Administración única o, en su caso, de pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos.

Igualmente respecto al Balance que sirve de base al aumento de capital con cargo a reservas y su auditoría de conformidad a lo previsto en el citado artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de febrero de 2003.-El Administrador único. Tejas Viejas de Madrid, Sociedad Limitada. P.P. Ana Pérez-Maffei Aguilar.-9.344.