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Convocatoria de Junta extraordinaria Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de extraordinaria tendrá lugar en la calle Madrid número 64, piso entreplanta izquierda de Vitoria, el día 11 de abril de 2003 a las doce horas en primera convocatoria y el siguiente día 12 de abril de 2003 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio social del año 2002.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Situación de la sociedad. Disolución y Liquidación.

Cuarto.-Facultar a los Administradores para que, de forma indistinta, puedan elevar a documento público e inscribir los acuerdos sociales adoptados por esta junta extraordinaria.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los auditores de cuentas.

Vitoria-Gasteiz, a 7 de marzo de 2003.-Los Administradores mancomunados. D. Luis Llop Gilolmo y D. Álvaro Olloqui Achaerandio.-9.899.