Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 13 de febrero de 2003, se convoca a los socios de la misma a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, el día 16 de abril de 2003, a las diez horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.-Reducir el capital social de la sociedad con el fin de compensar las pérdidas de la Compañía, con la consiguiente modificación del artículo estatutario relativo al Capital Social.

Cuarto.-Ampliar el Capital Social de la Compañía mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias con la consiguiente modificación del artículo estatutario relativo al capital social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Designación de la persona o personas para elevar a públicos los acuerdos que se adopten y hayan de ser inscribibles en el Registro Mercantil, concediéndole facultades para comparecer ante el Notario de su elección a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta, así como para aclarar, corregir o subsanar en lo necesario los anteriores acuerdos, hasta conseguir su inscripción el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Igualmente se pondrá a disposición de los socios el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe a que se refiere el artículo 74.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada sobre los créditos a compensar.

Málaga, 24 de marzo de 2003.-El Secretario, Víctor Sanz Martínez; Visto Bueno El Presidente, Juan Carlos López Atienza.-10.916.