Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en C/ Juan de Mena, n.o 8, 28014, Madrid, el próximo día 30 de abril de 2.003, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.002.

Cuarto.-Aumento de capital social de la Sociedad, mediante la elevación del valor nominal de las acciones de la Compañía con cargo a las reservas.

Consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Desdoblamiento del valor nominal de las acciones, aumentando simultáneamente el número de acciones representativas del capital social, con la consiguiente modificación de las cifras de capital estatutario inicial y máximo. Correspondiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Solicitud de exclusión de negociación de las antiguas acciones representativas del capital social de la Sociedad y, simultáneamente, de admisión a negociación de las nuevas acciones resultantes de la Modificación.

Séptimo.-Prórroga o, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.

Octavo.-Cese y nombramiento de consejeros.

Noveno.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoría.

Modificación de los Estatutos sociales.

Décimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Undécimo.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, informe de gestión e informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (arts. 144 y 212 LSA). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 27 de enero de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, María Cruz Varela Entrecanales.-10.481.