Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de febrero de 2003 se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, Hotel Alimara, calle Berruguete, número 126, el día 24 de abril de 2003 a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 25 de abril de 2003, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejero Delegado sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social.

Quinto.-Modificación del objeto social, a fin de adaptarlo a la Ley reguladora de las Entidades de Capital Riesgo, y modificación del artículo 2.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Modificación del artículo 23, relativo al nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta, y del artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Refundición de Estatutos Sociales.

Octavo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Noveno.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta.

Décimo.-Reelección o nombramiento de auditores.

Undécimo.-Ruegos y Preguntas.

Duodécimo.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los Sres. accionistas del derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 19 de marzo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, D.a Roser Ràfols Vives.-10.452.