Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Gran Sol, Carretera Nacional II, Sant Pol de Mar, a las diecisiete horas treinta minutos del 12 de abril de 2003, en primera convocatoria, o del día siguiente, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación y ratificación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación y ratificación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Aprobación y ratificación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Establecimiento de los requisitos de convocatoria de la junta general de accionistas y modificación del artículo 10.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Establecimiento de quórum mínimos de asistencia a la junta general y modificación del artículo 10.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Establecimiento del régimen de limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones de la sociedad y modificación del artículo 11.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Establecimiento del modo de resolución de conflictos y modificación del artículos 12.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los socios tienen derecho de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y, en particular, la Memoria, el Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001 y la propuesta de aplicación de resultados y, asimismo, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del consejo de administración justificativo de las mismas.

Sant Pol de Mar, 6 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Borell Pera.-11.135.