Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad Villarin Inversiones Simcavf, Sociedad Anónima (en proceso de transformación a Villarin Inversiones Simcav, Sociedad Anónima), ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, Paseo de la Castellana numero 1, el próximo día 2 de junio de 2003, a las doce horas en primera convocatoria, y en su defecto, el día 3 de junio de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria- así como el Informe de Gestión y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores.

Cuarto.-Reducción del capital mediante la disminución del valor nominal de las acciones de la Sociedad, para la compensación de pérdidas con el fin de restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social al amparo del artículo 163 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Establecimiento de un nuevo Capital Social inicial y un nuevo Capital Estatutario máximo.

Sexto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades.

Décimo.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2002, y el informe de gestión y de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas.

Madrid, 18 de marzo de 2003.-Secretario del Consejo de Administración, Doña Amalia Roán Roán.-10.488.