Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del dia 21 de Febrero de 2.003, se convoca a los Señores Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria de la Sociedad en primera convocatoria, el día 15 de Abril de 2003, a las 16 horas en el domicilio social, Polígono Zudibiarte, s/n. Okondo (Álava), y en segunda convocatoria si fuera necesario, el siguiente día en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese, nombramiento y prórroga de Administradores.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2002, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Protocolización.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho de los Señores Accionistas a examinar en el domicilio social, las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio 2002, o a solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Okondo, 26 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Arturo Gorriarán Terreros.-11.216.