Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 32, los días 15 de abril de 2003, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 16 de abril de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.-Auditores de cuentas de la sociedad.

acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.-Participaciones significativas.

Sexto.-Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Séptimo.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de Auditoria.

Modificación de los Estatutos sociales.

Octavo.-Cambio de la entidad gestora.

Noveno.-Cambio de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Décimo.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don José María Fernández Jiménez.-11.318.