Junta general extraordinaria El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, número 39, 3.a planta, el día 29 de enero de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 30 de enero de 2003, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar, los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de entidad gestora.
Segundo.-Sustitución de entidad depositaria, con la consiguiente modificación del artículo 1.2 de los Estatutos sociales.
Tercero.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.
Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas, para el ejercicio 2003.
Quinto.-Designar al "Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia, Sociedad Anónima", como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones.
Sexto.-Delegación de facultades.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
De conformidad con la legislación en vigor, a partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración de los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social, sito en la calle María de Molina, número 39, de Madrid, así como a la remisión gratuita de los documentos que van a ser objeto de aprobación.
Madrid, 30 de diciembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Benjamín Lafuente Ginesta.-31.
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