Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Por haberlo solicitado socios que representan más de un 5 por 100 del capital social y por estimarse conveniente al interés social se convoca Junta general extraordinaria de la entidad "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anónima", en el domicilio social sito en calle Juliana, sin numero, centro deportivo urbanización "Miraflores", Mijas Costa, el día 5 de febrero de 2003, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 6 de febrero, a las once horas de la mañana, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del socio y Administrador de "Vacation Care International España, Sociedad Anónima", de las gestiones y actuaciones llevadas a cabo en los siguientes puntos: a) Explicación y/o justificación de los motivos por los que los gastos para generar el ingreso de venta de semanas confiscadas fueron mucho mas altos que los propios ingreso y referidos al año 2000.

b) Explicación y/o justificación de los motivos por los cuales la Administradora giró y cobró facturas por importe de 137.443 euros, cuando los ingresos por venta de semanas confiscadas ascendieron a 287.406 euros, y referidos al año 2001.

c) Explicación y/o justificación de los motivos por los cuales la administradora, 38.308,39 euros, cuando las semanas confiscadas a que viene referidas no fueron vendidas (año 2002).

d) Explicación del motivo por el cual "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anonima", ha pagado a "Vacation Care International España, Sociedad Anonima", al día 30 de junio de 2002, 33.046,22 euros, sin justificación.

e) Explicación del motivo por el cual "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anonima", ha pagado a "Vacation Care International España, Sociedad Anonima", facturas por importe 46.959,27 euros, sin justificación según los siguientes detalles y fechas: Día 1 de enero de 2000 Regul 337 semaine 2000, 21.227,52 euros.

Día 31 de marzo de 2001 Limogest, 7.558,67 euros.

30 de abril de 2001 Alquiler Bulk Bank, 6.576,76 euros.

Día 31 de mayo de 2001 A Louer Bulk Bank Mai, 7.037,13 euros.

Día 31 de diciembre de 2001 Semaine extra 2001, 4.559.19 euros.

f) Explicación del motivo por el cual "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anonima", ha pagado a "Vacation Care International España, Sociedad Anonima", 52.813,56 euros por servicios del alquiler de administración de ciento cuarenta y tres semanas.

g) Explicación del motivo por el cual "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anonima", ha pagado a "Vacation Care International España, Sociedad Anónima", 5.561 euros por el concepto de alquiler 2001, pero realizado el pago en el ejercicio 2002.

Segundo.-Informe del socio y Administrador de "Vacation Care International España, Sociedad Anónima", llevadas a cabo en nombre de "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anonima", durante el año 1998.

Tercero.-Informe del socio y Administrador de "Vacation Care International España, Sociedad Anónima", llevadas a cabo en nombre de "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anónima", durante el año 1999.

Cuarto.-Informe del socio y Administrador de "Vacation Care International España, Sociedad Anónima", llevadas a cabo en nombre de "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anónima", durante el año 2000.

Quinto.-Informe del socio y Administrador de "Vacation Care International España, Sociedad Anónima", llevadas a cabo en nombre de "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anónima", durante el año 2001.

Sexto.-Justificación de la socia y administradora por la falta de convocatoria, en los anteriores ejercicios de la Junta general ordinaria.

Séptimo.-Explicación de la llevanza, Administración y disposición de numerario y cuentas corrientes, sin el previo consentimiento del comité.

Octavo.-Explicación del estado actual de "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anonima".

Noveno.-Acuerdo de cese de la Administradora "Vacation Care International España, Sociedad Anonima".

Décimo.-En cualquier caso, y a la vista de los puntos precedentes, acuerdo, si procede, de separación de la Administradora "Vacation Care International España, Sociedad Anonima".

Undécimo.-A la vista de los puntos precedentes, acuerdo, si procede, de ejercicio de la acción social de responsabilidad contra la socio y Administradora "Vacation Care International España, sociedad Anonima".

Duodécimo.-Analizar y, en su caso, adoptar la decisión de emprender acciones legales contra el "Club Miraflores Beach Country Club", por resolución unilateral de las condiciones contractuales con "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anonima", única fuente de ingresos de dicha entidad.

Decimotercero.-Analizar y, en su caso, aceptar la oferta de compra efectuada por don Ole Sigurdsson por el precio de 300.000 euros respecto de los locales comerciales propiedad de la sociedad.

Decimocuarto.-Venta o compra, si procede, de acciones de los socios don Paul Roland Langlais, don Jean Calude Morceau, don Alain Denis Roger Nicolás Leompte, que representan el 50 por 100 del capital social de la entidad "Miraflores Holiday Club, Sociedad Anonima".

Se levantará acta notarial de la Junta, para lo cual se requerirá la presencia de Notario el día de su celebración.

Mijas-Costa, 23 de diciembre de 2002.-El Gerente, Manuel Rodríguez Franco.-130.