Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración, en su sesión del día 16 de diciembre de 2002, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Emilio Mario, 11, el día 18 de febrero de 2003, a las trece horas, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Balance de fusión.

Segundo.-Fusión de "RKV, Sociedad Anónima" y "Promotora de Negocios Astor, Sociedad Anónima".

Tercero.-Facultar al Presidente o a cualquiera de los Consejeros, para la firma de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la efectividad e inscripción de los anteriores acuerdos.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta general los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro de Socios, con cinco días o más de antelación a aquél en que se haya de celebrar la Junta general.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como los representantes de los trabajadores, podrán examinar, en el domicilio social, los siguientes documentos: Proyecto de fusión.

Informe del experto independiente sobre el proyecto de fusión.

Informes de los Administradores de cada una de las sociedades sobre el proyecto de fusión.

Cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe de los Auditores de cuentas.

Balance de fusión de cada una de las sociedades.

Texto íntegro de las modificaciones que han de introducirse en los Estatutos de la sociedad absorbente.

Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

Denominación de las sociedades que participan en la fusión, nacionalidad y domicilio de los Administradores, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Madrid, 23 de diciembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-56.840.