Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Merchban, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 23 de abril de 2003, en el Hotel St. Moritz, calle Diputación, 262-264, de Barcelona, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 24 de abril de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2002, de Merchban, Sociedad Anónima.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2002, consolidadas de Merchban, Sociedad Anónima y sociedades dependientes.

Tercero.-Renovación de señores Consejeros.

Cuarto.-Autorización para adquisición de acciones propias.

Quinto.-Renovación y designación de Auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta general.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4.a, de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del Auditor de Cuentas, podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.

Barcelona, 25 de marzo de 2003.-Don Juan Zabala Lasala, Secretario del Consejo de Administración.-11.079.