Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Admninistración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Hermanos Menéndez Pidal, número 14, bajo izquierda, a las once horas del día veintiséis de abril de dos mil tres en primera convocatoria, y el día veintisiete de abril de dos mil tres, si procediere, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, así como formación y aprobación de la lista de asistentes.

Segundo.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión, correspondiente todo ello al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración y la distribución del resultado del ejercicio 2002, conforme a la propuesta formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.-Aumento del capital social en los términos establecidos en el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Acuerdo de emisión de obligaciones.

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar la emisión de obligaciones; determinación del límite de la delegación.

Séptimo.-Atribución de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.-Elección de dos Interventores, en los términos previstos en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para la aprobación del acta de esta Junta.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de aquellos documentos que se someten a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión, modificaciones estatutarias propuestas e informes sobre las mismas, informe de los auditores de cuentas e informe sobre la emisión de obligaciones).

Oviedo, 25 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-11.239.