Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de Quiero Televisión, S. A., en su reunión del día 25 de marzo de 2003, ha adoptado entre otros el siguiente acuerdo: 1. Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril del año 2003, a las 17:00 horas en primera convocatoria y para el día 29 de abril de 2003, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, en la sede social de la compañía, c/ del Sol, 7, 28760 Madrid.

2. Fijar como Orden del Día de la Junta, el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, de Quiero Televisión, S. A. Aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Traslado de domicilio social y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Reducción del capital social en Noventa y Siete Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Cuarenta y Dos Euros (97.267.042 euros), es decir hasta cero, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido como consecuencias de pérdidas y simultáneamente aumentar su capital social por un importe total, incluida prima de emisión, de Doscientos Ochenta y Tres Millones Noventa Mil Treinta y Siete Euros con Diez céntimos (283.390.037,10 euros), con emisión de nuevas acciones y con derecho de suscripción preferente, mediante compensación de distintos créditos ostentados frente a la sociedad o aportaciones dinerarias, con posibilidad de suscripción incompleta, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutarios.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan adoptados por la Junta, con facultades de aclaración y subsanación.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso nombramiento de interventores.

Los Señores Accionistas tendrán a su disposición desde la fecha de publicación de la presente con vocatoria, la documentación referida al Orden del Día de la Junta, incluido el correspondiente informe de administradores, así como el texto íntegro del artículo 4 de los Estatutos Sociales que se propone.

La mencionada documentación podrá ser remitida de forma gratuita a los Señores Accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 28 de marzo de 2003.-Secretario del Consejo de Administración.-12.239.