Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas para el día 11 de mayo de 2003, a las 12 horas en primera convocatoria y 24 horas después en segunda, a la misma hora si ello fuera preciso, en el local sito en la C/ Baño, n1-1de Fuencaliente (Ciudad Real).

Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del año 2002 (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión).

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Informe sobre la compra del local y acondicionamiento para las oficinas de la Sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A los efectos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito de las Cuentas y documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, cuyos documentos se encuentran a disposición del que lo solicite en las oficinas de la sociedad.

Fuencaliente, 17 de marzo de 2003.-Fernando Blanco Redondo, Gerente.-11.611.