Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por orden del Sr. Vicepresidente del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General que con carácter de Extraordinaria se celebrará el próximo 23 de abril a las 10:00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 24 a las 10:30 horas en segunda, en el salón "Cornellá" del Hotel "NH Cornellá" (Avda. Can Corts, 11/13, Cornella del Llobregat), al objeto de tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Desembolso del dividendo pasivo y modificación resultante del artículo 5.o de los estatutos.

Segundo.-Cambio del sistema de Administración de la Compañía que pasará a ser de Administrador único, y consiguiente modificación de los artículos 7, 8 y 9 de los estatutos sociales.

Tercero.-Cese de los actuales miembros del consejo y nombramiento de Administrador único por el plazo estatutario.

Cuarto.-Cambio del domicilio social y modificación del artículo 3 de los estatutos.

Quinto.-Oferta de venta de las acciones propiedad de Mecánica Compa S. A., a efectos de lo previsto en la Disposición Adicional de los estatutos.

Sexto.-Aprobación del Acta y autorización para formalizar los acuerdos adoptados.

Se hace constar que se halla a disposición de los Sres. Accionistas la información exigida por el artículo 144 de la Ley en los términos de dicha norma.

Cornellá, 27 de marzo de 2003.-El Vicepresidente del Consejo, José Manuel Llopis Colubí.-12.375.