Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de "Mastercajas, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, sito en 28014 Madrid, calle Alcalá, 27, Salón de Actos de la primera planta, el día 22 de abril de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Informe del Consejero Delegado.

Tercero.-Censura de la Gestión social, examen y aprobación, si procede, del Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria abreviadas y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2002.

Cuarto.-Aplicación del Resultado.

Quinto.-Dimisión de Consejeros y nombramiento de nuevo Consejo.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de este momento, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Los socios podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otro socio, de conformidad con el artículo 13.de los Estatutos, debiendo conferirse la representación por escrito. En caso de que no puedan asistir a la Junta general, o si así lo desean, pueden enviar su representación y delegación de voto a favor del socio que estimen oportuno, a la atención del Secretario del Consejo de Administración.

Madrid, 3 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José A. de Bonilla y Moreno.-12.372.